В Брянске вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 44 млн рублей

Советский районный суд г. Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Брянска и его 39-летней сестры. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).

Установлено, что сообщники совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств различных субъектов предпринимательской деятельности с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц, за что получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 7% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.Общий размер извлеченного от незаконной банковской деятельности дохода за период с 2017 года по 2021 год превысил 44 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима, женщине – в виде 3 лет со штрафом 350 тыс. рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.                                                                           

Приговор суда не вступил в законную силу.